1月16日下午，泸天化股份公司2025年第一次临时股东会在公司三号楼五楼会议室召开，公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。会议由董事长廖廷君先生主持。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，确保了广大股东能够充分参与并行使自己的表决权。参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共270名，共持有表决权股份839,244,421股，占公司有表决权的股份总数的53.52%。会议表决通过了《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等三项议案。《关于2025年度日常关联交易预计的议案》涉及回避表决，关联股东泸州产业发展投资集团有限公司、泸天化（集团）有限责任公司、四川泸天化精正技术检测有限公司均回避表决。
四川发现律师事务所曲娜玮律师和胡文秀律师出席本次会议并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该意见书认为，四川泸天化股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
董事长廖廷君先生感谢各位股东的积极参与和对公司的长期支持。他表示，公司2025年第一次临时股东会的成功召开，充分体现了公司治理的规范性和透明度，通过本次会议，公司进一步修订和完善了公司章程和股东大会议事规则，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。同时，律师出具的法律意见书也为会议的合法性和有效性提供了有力的法律保障。希望各位股东持续关注并支持公司的发展，共创泸天化的美好未来！
